Wij combineren AI-gestuurde analyses, blockchain-forensisch onderzoek en wereldwijde inlichtingennetwerken om gestolen activa te traceren over elke chain, elke exchange en elk rechtsgebied.
Start uw terugvordering →Onze forensische analisten gebruiken professionele tools om de volledige geldstroom van gestolen fondsen te reconstrueren — van de eerste diefstal tot de uiteindelijke bestemming.
Wij construeren gerichte grafieken die geldstromen in kaart brengen van slachtofferwallets via tussenliggende adressen naar eindbestemmingen — zelfs via honderden tussenstappen die bedoeld zijn om de herkomst te verhullen.
Met behulp van heuristische technieken groeperen wij adressen die door dezelfde entiteit worden beheerd in clusters en vergelijken deze met databases van bekende exchanges, darknetmarkten en gesanctioneerde actoren.
Wanneer criminelen activa wisselen tussen blockchains via bridges of DEX's, volgen wij de waarde over chains — ETH, BTC, BSC, TRON, Solana en meer dan 20 netwerken — zodat geen enkele stap onopgemerkt blijft.
Onze tools detecteren wanneer fondsen door mixingdiensten zoals Tornado Cash gaan. Met behulp van timinganalyse en bedragcorrelatie reconstrueren wij de waarschijnlijke output ondanks de verhulling.
Wij monitoren continu blockchain-mempools en bevestigde transacties, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wanneer fondsen die verband houden met uw zaak bewegen, reageren wij onmiddellijk om de kansen op bevriezing te maximaliseren.
Wij onderzoeken de personen achter de fraude — WHOIS-zoekopdrachten, analyse van sociale media, domeinforensisch onderzoek, zoekopdrachten in handelsregisters en dark web-monitoring om de daders te identificeren.
Machine learning-modellen getraind op miljarden transacties geven ons de mogelijkheid om fraudepatronen te detecteren, fondsbewegingen te voorspellen en verborgen verbanden te ontdekken die handmatige analyse zou missen.
ML-modellen stellen gedragsbaselines vast en markeren transacties die afwijken van patronen — ongewoon volume, atypische tegenpartijen, plotselinge activering van slapende wallets.
AI identificeert bekende fraudetypologieën — pump-and-dump, rug pulls, Ponzi-stromen, patronen van romantische oplichting — en classificeert bedreigingen en beoordeelt risico's in bijna realtime.
Modellen voorspellen waar gestolen fondsen zich waarschijnlijk naartoe bewegen, waardoor proactieve waarschuwingen aan exchanges mogelijk zijn voordat fondsen aankomen — wat het slagingspercentage van bevriezingen aanzienlijk verhoogt.
Ons forex-onderzoeksproces gaat verder dan blockchain — wij analyseren de infrastructuur van de broker, de regelgevingsstatus en betalingsstromen om de zaak voor terugvordering op te bouwen.
Wij controleren de brokerregistratie in de databases van FCA, CFTC, ASIC, CySEC en BaFin. Kloonbedrijfstatus en regelgevingswaarschuwingen worden onmiddellijk geïdentificeerd.
Wij bepalen of het handelsplatform verbonden is met echte liquiditeit of een gemanipuleerde demo is die vervalste prijzen en kunstmatige winsten toont.
Wij traceren betalingen van slachtoffers via bankoverschrijvingen, kaartverwerkers en betalingsproviders — waarbij wij begunstigde rekeningen en correspondentbankketens identificeren.
Wij analyseren de bedrijfsstructuur van de broker — brievenbusfirma's, stromannen als bestuurders, niet-overeenkomende rechtsgebieden — om de werkelijke exploitanten achter de fraude te identificeren.
Wanneer gestolen fondsen een gecentraliseerde exchange bereiken, starten wij een bewezen juridisch en compliance-proces om activa te bevriezen en terug te vorderen.
Volledig forensisch rapport dat de bewakingsketen documenteert van de wallet van het slachtoffer tot de huidige locatie.
Noodverzoeken tot bewaring aan exchanges met ondersteunend forensisch bewijs.
Gerechtelijke bevelen en grensoverschrijdende coördinatie om openbaarmaking af te dwingen en fondsverplaatsing te voorkomen.
Onderhandelde schikking of door de rechter bevolen restitutie retourneert uw fondsen via geverifieerde kanalen.
Ons forensisch team staat voor u klaar. Begin met een gratis, vertrouwelijke zaakbeoordeling en laat ons u tonen wat mogelijk is.
Gratis zaakbeoordeling →