Nous combinons l'analyse alimentée par l'IA, l'expertise forensique blockchain et les réseaux de renseignement mondiaux pour tracer les actifs volés sur toute chaîne, tout exchange, toute juridiction.
Lancez votre récupération →Nos analystes forensiques utilisent des outils de niveau professionnel pour reconstituer le flux complet des fonds volés — du vol initial à la destination finale.
Nous construisons des graphes orientés cartographiant les flux de fonds depuis les portefeuilles des victimes, à travers les adresses intermédiaires, jusqu'aux destinations finales — même à travers des centaines de sauts conçus pour masquer l'origine.
À l'aide de techniques heuristiques, nous regroupons les adresses contrôlées par la même entité en clusters et les comparons aux bases de données d'exchanges connus, de marchés du darknet et d'acteurs sanctionnés.
Lorsque les criminels échangent des actifs entre blockchains via des bridges ou des DEX, nous suivons la valeur à travers les chaînes — ETH, BTC, BSC, TRON, Solana et plus de 20 réseaux — garantissant qu'aucun saut ne passe inaperçu.
Nos outils identifient le passage de fonds par des services de mixage comme Tornado Cash. Grâce à l'analyse temporelle et à la corrélation des montants, nous reconstituons la sortie probable malgré l'obfuscation.
Nous surveillons en continu les mempools blockchain et les transactions confirmées 24h/24, 7j/7. Lorsque des fonds liés à votre dossier bougent, nous réagissons immédiatement pour maximiser les opportunités de gel.
Nous enquêtons sur les personnes derrière l'arnaque — recherches WHOIS, analyse des réseaux sociaux, forensique de domaines, recherches dans les registres d'entreprises et surveillance du dark web pour identifier les auteurs.
Des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur des milliards de transactions nous permettent de détecter des schémas de fraude, de prédire les mouvements de fonds et de découvrir des connexions cachées que l'analyse manuelle ne pourrait pas identifier.
Les modèles ML établissent des références comportementales et signalent les transactions qui s'écartent des schémas — volume inhabituel, contreparties atypiques, activation soudaine de portefeuilles dormants.
L'IA identifie les typologies de fraude connues — pump-and-dump, rug pulls, flux de Ponzi, schémas d'arnaque sentimentale — en classifiant les menaces et en évaluant les risques en quasi temps réel.
Les modèles prédisent où les fonds volés sont susceptibles de se déplacer ensuite, permettant des alertes proactives aux exchanges avant l'arrivée des fonds — augmentant considérablement les taux de gel réussis.
Notre processus d'enquête forex va au-delà de la blockchain — nous analysons l'infrastructure du courtier, son statut réglementaire et les flux de paiement pour constituer le dossier de récupération.
Nous vérifions l'enregistrement du courtier auprès des bases de données FCA, CFTC, ASIC, CySEC et BaFin. Le statut de clone et les avertissements réglementaires sont identifiés immédiatement.
Nous déterminons si la plateforme de trading est connectée à une liquidité réelle ou s'il s'agit d'une démo manipulée affichant des prix fabriqués et des profits artificiels.
Nous traçons les paiements des victimes via les virements bancaires, les processeurs de cartes et les prestataires de paiement — en identifiant les comptes bénéficiaires et les chaînes de banques correspondantes.
Nous analysons la structure corporative du courtier — sociétés écrans, administrateurs prête-noms, juridictions incohérentes — pour identifier les véritables opérateurs derrière la fraude.
Lorsque les fonds volés atteignent un exchange centralisé, nous lançons un processus juridique et de conformité éprouvé pour geler et récupérer les actifs.
Rapport forensique complet documentant la chaîne de traçabilité du portefeuille de la victime à la localisation actuelle.
Demandes de préservation d'urgence aux exchanges avec preuves forensiques à l'appui.
Ordonnances judiciaires et coordination transfrontalière pour contraindre la divulgation et empêcher le mouvement des fonds.
Règlement négocié ou restitution ordonnée par le tribunal pour restituer vos fonds via des canaux vérifiés.
Notre équipe forensique est à votre disposition. Commencez par une évaluation gratuite et confidentielle de votre dossier et laissez-nous vous montrer ce qui est possible.
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